广西来宾警方侦破跨国系列电信诈骗案 涉案超600万元

　　广西来宾警方近日侦破一起跨国系列电信诈骗案,抓捕覃某国为代表的诈骗犯罪团伙4名嫌疑人,侦破跨国电信诈骗案件9起。

　　2019年8月29日, 广西来宾市某科技有限公司到来宾市公安局来华派出所报案称:其于8月23日被别人在QQ上冒充公司老总诈骗人民币总计140万元。

　　来宾警方立刻调动精干警力设立专案调查组,集中克难攻坚,争取尽快侦破案件,想方设法为企业挽回损失。

　　专案调查组分为多个工作组同时展开工作,一是立刻对涉案账号进行冻结;二是查询涉案账号,从中确定资金流向;三是利用公安大数据研判,力争发现线索,尽快侦破案件。

　　专案调查组快速启动冻结程序完毕后发现,被骗的140万元仍有20余万元还来不及分流转移,专案调查组迅速对涉案赃款进行冻结,及时为企业挽回了部分损失,同时也增强了破获案件的信心和决心。

　　专案调查组全体人员克服各种困难,连续作战,最终发现涉案线索指向了云南省临沧市边境地区。获悉这一重要线索后,专案调查组又马不停蹄赶赴云南临沧市一带开展调查工作。

　　经深入细致的工作初步确认,该诈骗窝点在境外,嫌疑人为覃某国、徐某正、杨某星等11人,均为宾阳籍人。

　　在为期两个多月的调查取证期间,专案调查组根据情况不断调整工作思路。通过公安大数据的海量数据分析发现,该犯罪团伙作案地均在境外,抓捕工作难度非常大。专案调查组综合分析后发现,该犯罪团伙成员有不定期返回广西宾阳老家的习惯,决定待诈骗犯罪团伙成员回国后再实施抓捕。

　　2019年11月5日,专案调查组获悉:嫌疑人覃某国从云南乘座高铁火车准备返回老家。当覃某国抵达南宁站时,被专案调查组抓捕。11月6日凌晨,专案调查组又在宾阳县将嫌疑人徐某正、杨某星抓捕;11月14日,在宾阳县将嫌疑人杨某康抓捕。

　　经审问,覃某国、徐某正、杨某星、杨某康供述,该犯罪团伙由覃某国为代表,组织徐某正、杨某星、杨某康等人,从宾阳乘座高铁火车至云南大理,再由大理包车至临沧市的边境地区,随后偷渡至缅甸老街县。由覃某国负责联系本地人帮助租房子、设备安装,购买作案工具,徐某正、杨某星、杨某康等人负责操作电脑,向目标公司邮箱发送邮件,公司财务人员上当受骗后,由覃某国等人使用QQ与被害公司财务人员群聊,诈骗成功后按比例分赃。

　　通过审讯,成功侦破今年8月23日广西来宾市某科技有限公司被诈骗案件,并带破今年发生在河南省鄢陵县、天津市南开区、黑龙江省哈尔滨市、上海市松江区、上海市浦东新区、浙江省杭州市、北京市海淀区、甘肃省酒泉市等外省的电信诈骗案件8起,涉案总价值超600万元。

　　目前,犯罪嫌疑人覃某国、徐某正、杨某星、杨某康已被警方刑事拘留,案件在进一步审理中。