洗钱罪的主要犯罪对象是哪些？洗钱罪最常见的行为是哪些？

来源：平夳好律师 | 2019-10-30 | 2279人看过

　　洗钱，是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为。那么洗钱罪的主要犯罪对象是哪些?洗钱罪最常见的行为是哪些?跟着平夳好律师网的小编一起来看看吧。　

　　洗钱罪的主要犯罪对象是哪些?

　　1.提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

　　2.协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

　　3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

　　4.协助将资金汇往境外;

　　5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。

　　洗钱罪最常见的行为是哪些?

　　其一，利用金融机构。包括：伪造商业票据;通过证券业和保险业洗钱;用票据开立账户进行洗钱;利用银行存款的国际转移进行洗钱;信贷回收;利用期货、期权洗钱。

　　其二，通过投资办产业的方式。包括：成立匿名公司，隐瞒公司的真实所有人;向现金密集行业投资;利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱。

　　其三，通过商品交易活动。洗钱者可能会因受到现金交易报告制度的严格限制，在短期内无法方便地将现金转变为银行存款，但大量持有现金对犯罪组织来说是极其危险的。为了达到尽快改变犯罪收入的现金形态的目的，购置贵金属、古玩以及珍贵艺术品，也是洗钱者选择的一种方式。

　　其四，利用一些国家和地区对银行账户保密的限制。被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，除了法律规定“例外”的情况，披露客户的账户信息即构成犯罪。二是有宽松的金融监管，设立金融机构几乎没有任何限制。三是有自由的公司法和严格的公司保密法。这些地方允许建立空壳公司等匿名公司，并且因为公司享有保密的权利，了解这些公司的真实情况非常困难。

　　其五，其他洗钱方式。包括：走私;利用“地下钱庄”和民间借贷转移犯罪所得。

【网站说明】平夳好律师以学习交流为目的，整合法律法规、政府官网及互联网法律知识，遵守本网站规章制度刊载发布各类法律性文章，包括但不限于知识、案例、范本和法规等。如果涉及版权、商誉等问题，请联系我们，并详细说明提交问题、链及权属信息，我们将第一时间核实后根据相关法律规定及时给予处理。点击反馈

精选更多破坏社会主义市场经济罪知识精选

保险诈骗主要有哪些行为方式
阅读次数：1027次 2023-04-16

保险诈骗的行为方式主要有：1、财产投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；2、投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；3、投保人、被···
洗钱的行为方式主要有哪些
阅读次数：1062次 2023-04-16

洗钱的行为方式主要有：1、提供资金帐户；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往境外；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪···
偷税漏税罪的行为表现是什么
阅读次数：1019次 2023-04-09

偷税漏税罪的行为表现是:1、伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿和记账凭证；2、在账簿上多列支出或者不列、少列收入；3、进行虚假的纳税申报。
如何认定侵犯著作权罪
阅读次数：610次 2023-01-21

侵犯著作权罪需要通过行为方式与主观具有营利目的来认定。我国刑法及相关司法解释对侵犯著作权的行为方式作出了具体规定。

其它相关专业

优秀推荐律师

诚邀加盟 13473781581
诚邀加盟 13473781581
诚邀加盟 13473781581
诚邀加盟 13473781581