阅读次数：1025次 2023-04-16

保险诈骗的行为方式主要有：1、财产投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的；2、投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的；3、投保人、被保险人或者受益人编造···

阅读次数：1061次 2023-04-16

洗钱的行为方式主要有：1、提供资金帐户；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往境外；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和···

阅读次数：1018次 2023-04-09

偷税漏税罪的行为表现是:1、伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿和记账凭证；2、在账簿上多列支出或者不列、少列收入；3、进行虚假的纳税申报。

阅读次数：607次 2023-01-21

侵犯著作权罪需要通过行为方式与主观具有营利目的来认定。我国刑法及相关司法解释对侵犯著作权的行为方式作出了具体规定。

阅读次数：550次 2022-12-27

认定票据诈骗行为的标准是：1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用；2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用；3、冒用他人的汇票、本票、支票；4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；···

阅读次数：506次 2022-12-27

票据诈骗行为的认定有：1、票据诈骗行为，即通过金融票据进行诈骗的行为；2、票据诈骗罪中，实施票据诈骗行为的是一般主体，即凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人；3、实施票据诈骗行为，是基于由故意···

阅读次数：768次 2022-10-16

信用卡诈骗罪的特征：1、侵犯了国家金融管理制度和公私财产的所有权；2、违反信用卡管理法规，进行信用卡诈骗活动，骗取财物数额较大的行为；3、主体为一般主体；4、主观上具有故意，并具有非法占有他人财物的目···

阅读次数：846次 2022-06-29

根据相关司法解释规定，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转···

阅读次数：1468次 2022-06-29

根据相关司法解释规定，使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;(二···

阅读次数：940次 2022-06-29

根据法律和相关司法解释规定，常见的洗钱情形如下：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法···