如何认定被告系明知犯罪所得

来源：平夳好律师 | 2022-06-29 | 848人看过

根据相关司法解释规定，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的等等。

　　根据刑法规定，洗钱罪是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪的主观方面应是故意，即明知是违法收入，仍掩饰、隐瞒其来源和性质。那么如何认定被告系明知犯罪所得呢?平夳好律师小编整理了下面内容，请您阅读!

　　1、“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

　　2、具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

　　(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;

　　(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;

　　(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;

　　(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;

　　(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

　　(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

　　(七)其他可以认定行为人明知的情形。

如何认定被告系明知犯罪所得

　　3、被告人将洗钱罪规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为洗钱罪规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响被告人明知系犯罪所得及其收益的认定。

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认定明知

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