洗钱的常见情形有哪些

来源：平夳好律师 | 2022-06-29 | 943人看过

根据法律和相关司法解释规定，常见的洗钱情形如下：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。那么洗钱的常见情形有哪些呢?平夳好律师小编整理了下面内容，请您阅读!

　　一、洗钱的常见情形

　　(一)提供资金帐户的;

　　(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

　　(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

　　(四)跨境转移资产的;

　　(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱的常见情形有哪些

　　二、其他方法

　　具有下列情形之一的，可以认定为上述第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”：

　　(一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

　　(二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

　　(三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

　　(四)通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;

　　(五)通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

　　(六)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

　　(七)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

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洗钱常见情形

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